TJMG 03/07/2015 - Pág. 4 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
4 – sexta-feira, 03 de Julho de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
ANDI - COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 18.774.422/0001-80
Companhia de Capital Fechado
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, em cumprimento como o disposto na lei e no estatuto social, ao ensejo do encerramento do presente exercício seguem, para a
DSUHFLDomRGH96DVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHDVGHPDLVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHQFHUUDGDVHPGHGH]HPEURGHH¬GLVSRVLomR
GH96DVSDUDTXDLVTXHUHVFODUHFLPHQWRVTXHVH¿]HUHPQHFHVViULRV&RQWDJHP 0* GHMDQHLURGH$'LUHWRULD
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
PASSIVO
ATIVO
2014 – R$
2013 – R$
PASSIVO CIRCULANTE ..............
ATIVO CIRCULANTE ................. 9.165.307,40 9.084.015,85
Impostos e contribuições a recolher....
Bancos ..............................................
Ordenados a pagar...............................
Aplicações Financeiras ....................
3URYLVmRSDUDLPSRVWRGHUHQGD ..........
'HYHGRUHVGLYHUVRV ..........................
3URYLVmRSDUDFRQWULEXLomRVRFLDO .......
%HQVHLPyYHLVQmRGHVWLQDGRVDXVR
&UHGRUHVGLYHUVRV ................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE ....... 41.722.239,16 40.333.281,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...............
ATIVO REALIZÁVEL EM
Capital .................................................
LONGO PRAZO ...........................
8,23
8,23
5HVHUYDGHOXFURV ................................
Embraer ............................................
3UHMXL]RV$FXPXODGRV.........................
'HSyVLWRVYLQFXODGRV .......................
5HVHUYDGHUHDYDOLDomR )ROKDGRV .....
ATIVO PERMANENTE ............... 41.722.230,93 40.333.273,13
5HVHUYDGHUHDYDOLDomR 6DQWD&ODUD .
,QYHVWLPHQWRV ...................................
TOTAL PASSIVO ...........................
TOTAL DO ATIVO........................ 50.887.546,56 49.417.297,21
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
2014 – R$
2013 – R$
Receitas operacionais ......................
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV ................
'HVSHVDVWULEXWiULDV ........................
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV .......................
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV.........................
Outras despesas operacionais ..........
RESULTADO OPERACIONAL
149.517,47
283.579,79
(TXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO ................
LUCRO ANTES DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ........ 1.663.105,37
2.205.586,78
Contribuição social .........................
LUCRO ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA .................................... 1.636.686,43
2.159.901,18
Imposto de renda .............................
LUCRO/PREJUÍZO DO
EXERCÍCIO ................................. 1.587.300,50
2.046.315,83
5HVHUYDOHJDO ...................................
LUCRO PREJUÍZO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO .......................... 1.507.935,47
1.944.000,04
/XFUR SUHMXt]R SDomR ..................
2014 – R$
1.132.845,24
49.754.701,32
50.887.546,56
2013 – R$
1.125.266,29
48.292.030,92
7
49.417.297,21
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO 2014 E 2013
2014 – R$
2013 – R$
ATIVIDADES OPERACIONAIS.......... 1.507.935,47
1.944.000,04
/XFUR 3UHMXt]R GRH[HUFtFLR ...................
(AUMENTO) REDUÇÃO DE ATIVOS
425,63
777.098,10
'HYHGRUHVGLYHUVRV ...................................
Bens não destinados a uso.........................
AUMENTO (REDUÇÃO)
DE PASSIVOS .........................................
7.578,95
7.340,07
2EULJDo}HVWULEXWiULDVDSDJDU ..................
Outras obrigações a pagar .........................
&UHGRUHVGLYHUVRV ......................................
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS ................................... 1.515.940,05
2.728.438,21
0RYLPHQWRGRLPRELOL]DGR .......................
5HVHUYDOHJDO .............................................
5HVHUYDGHUHDYDOLDomR..............................
CAIXA APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (1.434.222,87) (1.501.415,78)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .................
([LJtYHODORQJRSUD]R ..............................
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R ...........................
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO ..........................
81.717,18
1.227.022,43
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO
EXERCÍCIO ........................................... 1.314.622,77
1.232.905,59
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO
DO EXERCÍCIO .................................... 1.232.905,59
5.883,16
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS
DISPONIBILIDADES ............................
81.717,18
1.227.022,43
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Movimentação do PL
Res. de Lucros
Reserva de
Lucros/Prejuizos
Capital
Res. Legal
Reavaliação
Acumulados
31.12.14
31.12.13
Saldo inicial............................. 39.491.897,00
2.970.895,43 8.837.891,52
(3.008.653,03) 48.292.030,92
46.370.345,18
5HVHUYDOHJDO ............................
/XFURSUHMXt]RGRH[HUFtFLR .....
Aumento de capital ..................
5HVHUYDGHUHDYDOLDomR ............
SALDO FINAL....................... 39.491.897,00
3.050.260,46 8.713.261,42
(1.500.717,56) 49.754.701,32
48.292.030,92
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
1.$SUHVHQWDomRGDVFRQWDV QRFLUFXODQWHHVWmRFODVVL¿FDGRVRVYDORUHVUHDOL]iYHLVHH[LJtYHLVGXUDQWHRSUy[LPRH[HUFtFLR
2UHVXOWDGRIRLDSXUDGRSHORUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD
,QYHVWLPHQWRVHPFRQWURODGRUDVIRUDPVXEPHWLGRVDDYDOLDomRSHORPpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
DIRETORIA EXECUTIVA
DIONE ALMEIDA QUEIROZ - 'LUHWRUD3UHVLGHQWHMAURO DE ALMEIDA QUEIROZ - 'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWH
GUILHERME DE ALMEIDA QUEIROZ - 'LUHWRUJULIANA QUEIROZ DE VASCONCELLOS - 'LUHWRUD
ISABELLA ALMEIDA QUEIROZ - 'LUHWRUDCONTADOR RESPONSÁVEL - 261</8,=25,21('(0,5$1'$±&5&±0*
34 cm -02 715657 - 1
ELLo S/A CENTRo EMPRESARIAL
CNPJ: 10.918.174/0001-91 - NIRE: 3130002942-5
BALANÇo PATRIMoNIAL 2014
ATIVo
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL ................................
40.020.956,56
CAIXA ..........................................
600,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO
829,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS ...
19.000,00
ESTOQUES ................................... 40.000.000,00
CRÉDITOS ...................................
526,93
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO .............................
16.947,91
IMOBILIZADO .............................
20.332,01
DEPRECIAÇÃO ...........................
- 3.384,10
TOTAL DO ATIVO .......................
40.037.904,47
PASSIVo
PASSIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE ..............................
OBRIGAÇÕES A RECOLHER ....
13.235,90
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ....
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO 3.538.956,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............
CAPITAL SOCIAL ....................... 41.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS
ACUMULADOS ......................... - 4.714.287,82
TOTAL DO PASSIVO ..................
13.235,90
3.538.956,39
36.485.712,18
40.037.904,47
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo EM 31/12/2014
RECEITA
RECEITA FINANCEIRA ..........
2.601,36
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESA COM PESSOAL ......
15.561,32
DESPESA ADMINISTRATIVA .
477.949,24
DESPESA FINANCEIRAS .......
613,62
DESPESA TRIBUTÁRIA .........
22.684,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO ...
514.207,50
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado
em 31/12/2014, estando de acordo com a documentação enviada a
Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$40.037.904,47 (Quarenta Milhões Trinta e Sete Mil Novecentos e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2014.
ELLO S/A Centro Empresarial
Roberto Carlos de Souza Gomes
Geraldino Torres de Freitas
CRCMG 69.957/MG
Presidente
Contador
11 cm -02 715767 - 1
SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - MG: Credenciamento N°. 002/2015 - Processo Administrativo N. º 007/2015 - DATA: O credenciamento ocorrerá no período de 01/07/2015 a 31/07/2015 - Local de Realização: Rua
Titinho Ribeiro, nº 100, Centro, Divinolândia de Minas/MG. Objeto:
Prestação de serviços para recebimento de Faturas de água, esgoto e
outros serviços. Contato: (33) 3414-1378 – Divinolândia de Minas MG, 29 de junho de 2015, Adenilsa Rosany Menezes Figueiredo - Diretora do SAAE.
2 cm -02 715735 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data de sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão de São Gonçalo do Pará Ltda. – SICOOB CREDISÃOGONÇALO. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000565-0. CNPJ:
41.683.228/0001-00. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo:
07/10/1991. Data de Início de Atividade: 30/07/1991. Endereço Completo: Rua Cel. Pedro Teixeira de Menezes, 243 – Birro Centro – CEP:
35516-000 – São Gonçalo do Pará/MG. Objeto Social: Além de outras
operações que venha a ser permitidas as sociedades cooperativas de
crédito: 1. O desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito;
2. Prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a
seus associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a
comercialização e industrialização dos bens produzidos; 3. A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo. Capital xxxxxxx. Capital Integralizado xxxxxxx. Prazo de
Duração: Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE, Nome, Térm. Mandato, Cargo. 070.535.766-04, Francisco de Assis Moreira, 30/04/2019,
Diretor Financeiro. 509.533.976-53, Ione de Oliveira da Silva Vieira,
30/04/2019, Conselheiro de Administração. 718.570.106-63, Marcio Antonio de Menezes, 31/03/2015, Conselheiro de Administração.
064.107.746-72, Martinho Andrade Maia, 30/04/2019, Presidente do
Conselho. 199.711.256-68, Roberto Eugênio dos Santos, 30/04/2019,
Diretor Administrativo. 025.116.116-19, Wanderly Oliveira Maia,
30/04/2019, Conselheiro de Administração. Status: xxxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 25/06/2015. Número: 5532927. Ato:
007 – Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Evento(s): 019 – Estatuto Social. Empresa(s) Antecessora(s). Nome Anterior, Nire, Número
Aprovação, UF, Tipo Movimentação. Cooperativa de Crédito Rural de
São Gonçalo do Pará Ltda., xxxxxxx, 2784856, xx, Alteração de Nome
Empresarial. Cooperativa de Crédito Rural de São Gonçalo do Pará
Ltda. – CREDISÃOGONÇALO, xxxxxxx, 3379587, xx, Alteração
de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito Rural de São Gonçalo
do Pará Ltda – SICOOB CREDISÃOGONÇALO, xxxxxxx, 3483755,
xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito de São
Gonçalo do Pará Ltda. – SICOOB CREDISÃOGONÇALO, xxxxxxx,
5104184, xx, Alteração de Nome Empresarial. Nada mais. Belo Horizonte, 30 Junho 2015, 15:48. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -02 715951 - 1
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA.Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data da sua expedição. Nome Empresarial:Cooperativa
de Crédito de Livre Admissão de Pedro Leopoldo Ltda. - SICOOB
CREDIPEL. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000748-2. CNPJ:
71.441.406/0001-58. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo:
07/01/1994. Data de Início de Atividade: 01/10/1993. Endereço Completo: Rua Comendador Antônio Alves, 825 – Bairro Centro – CEP
33600-000 – Pedro Leopoldo/MG. Objeto Social: Além de outras operações que venham a ser permitidas as sociedades cooperativas de crédito: o desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado
do crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações
ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus
associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar
a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a comercialização e industrialização dos bens produzidos e a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo.
No desenvolvimento do objeto social, a cooperativa deverá adotar programas de uso adequado do crédito, de poupança e de formação educacional dos associados, tendo como base os princípios cooperativistas
em todos os aspectos das atividades executadas na cooperativa devem
ser rigorosamente observados os princípios da neutralidade política e
da indiscriminação religiosa, racial e social. Capital: xxxxxx. Capital
Integralizado: xxxxxx. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria.
CPF/NIRE – Nome – Térm. Mandato – Cargo. 051.628.416-92, João
Paulo de Freitas Martins, 30/04/2016 – Diretor de Negócios e Conselheiro. 792.219.716-00, Juliana Cardoso e Silva, 30/04/2016 – Diretor Administrativo e Financeiro. 057.620.106-51, Marconei Rodrigues
dos Santos, 30/04/2015 – Conselheiro. 885.246.126-49, Marcus Barbabela, 30/04/2015 – Conselheiro de Administração. 033.778.846-45,
Randolpho Cardoso Simões, 30/04/2015 – Conselheiro de Administração. 195.116.206-49, Rodrigo Otavio Costa, 30/04/2015 – Presidente do Conselho. 160.715.146-49, Sandra Regina Almeida Martins
Teixeira, 30/04/2015 – Conselheiro. Status: xxxxxxx. Situação: Ativa.
Último Arquivamento: 10/12/2014. Número: 5425941. Ato. 017 – Ata
de Reunião do Conselho Administração. Evento(s): 023 – Abertura de
filial na UF da sede. 021 – Alterações de dados (exceto nome empresarial). Empresa(s) Antecessora(s). Nome Anterior – Nire – Número
Aprovação – UF – Tipo de movimentação. Cooperativa de Crédito
Rural de Pedro Leopoldo Ltda. – CREDIPEL, xxxxxx, 3379588, xx,
Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito Rural de
Pedro Leopoldo Ltda. – SICOOB CREDIPEL, xxxxxx, 5166305, xx,
Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela: Nire, CNPJ, Endereço. 3190175440-0, xxxxxx, Rua
Maria Rodrigues, 249 – Bairro Centro – 33500-000 – Confins – MG.
3190176049-3, xxxxxx, Rua Nicolau Moreira Morais, 277 – Bairro São
José de Almeida – 35835-000 – Jaboticatubas – MG. 3190239686-8,
xxxxxx, Rua Belarmino Ferreira de Aguiar, 70, Bairro Centro, 35845000, Santana do Riacho/MG. Nada mais. Belo Horizonte, 22 de Dezembro de 2014, 12:35. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
12 cm -02 715946 - 1
Concessionária do Aeroporto
Internacional de Confins S.A.
CNPJ/MF nº 19.674.909/0001-53 - NIRE
3130010676-4 - COMPANHIA FECHADA
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2015
1.Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2015, às 10:00hs, na sede da
Companhia, localizada na Rodovia MG-10, km 09, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Prédio da Administração, no Município de
Confins, Estado de Minas Gerais, CEP 33.500-900. 2.Presença: Foram
cumpridas, no Livro de Presença, as formalidades exigidas pelo artigo
127 da Lei 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença de todos os
acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se
verifica das assinaturas constantes e apostas no livro de “Registro de
Presença de Acionistas”. 3.Convocação e Publicação Prévias: (i) Os
avisos de que tratam os artigos 124 e 133 da LSA foram dispensados
pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido
pelo parágrafo 4º do artigo 124 e parágrafo 4º do artigo 133 da LSA; e
(ii) o Relatório da Administração; o Balanço Patrimonial; a Demonstração do Resultado; a Demonstração do Resultado Abrangente, a
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; a Demonstração
dos Fluxos de Caixa; a Demonstração do Valor Adicionado; as Notas
Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014, foram publicados no dia 27 de março de 2015, no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, Caderno 2, páginas 63 a 66 e
no Jornal “Diário do Comércio” de Belho Horizonte, páginas 4 e 5.
4.Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Bisordi de
Oliveira Lima, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e a Sra. Camila Drumond Andrade, como secretária. 5.Leitura dos
Documentos: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo
133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por
serem do conhecimento geral. 6.Ordem do Dia: Deliberar, em matéria
ordinária, sobre: (i) as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas
do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; (ii) destinação dos resultados; (iii) a nomeação dos membros do
Conselho Fiscal; e (iv) a substituição de membros do Conselho de
Administração da Companhia. Deliberar, em matéria extraordinária:
sobre a remuneração anual e global dos administradores da Companhia
para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015.
7.Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas, após debates
e discussões da matéria constante da Ordem do Dia, foram aprovados:
(i) Lavrar a presente ata na forma de sumário das deliberações; EM
MATÉRIA ORDINÁRIA: (ii) O Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Resultados Abrangentes, a Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do
Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 25 de março de 2015 e Parecer do Conselho Fiscal
emitido em 20 de março de 2015; (iii) A destinação do Resultado apurado pela Concessionária no exercício social de 2014: Com base nas
Demonstrações Financeiras os Acionistas aprovaram a destinação do
prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014,
no montante de montante de R$ 24.822.827,28 (Vinte e quatro milhões
oitocentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito
centavos) para a conta de Prejuízos Acumulados da Companhia nos termos do Parágrafo Único do artigo 189 da Lei nº 6404/76; (iv) Reeleger
como membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia (a) Sr. Paulo
Yukio Fukuzaki, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de
identidade RG nº 10.194.341 SSP/SP e inscrito no CPF nº
073.215.168-65, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5ºandar, indicado pela
Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A.; (b) Sr. Carl
Douglas de Gennaro Oliveira, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 28.588.966-7, SSP/SP e inscrito no
CPF sob o nº 275.352.068-24, domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 5ºandar,
indicado pela Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A.;
e, (c) Sr. Edson Antônio Cavalcante, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 601.521 SSP/DF e inscrito no CPF/
MF sob o nº 267.015.021-72, domiciliado na cidade de Brasília/DF, no
SCS, Q.04, BL A – nº 58, Ed. INFRAERO, 4º andar, indicado pela
INFRAERO, e seus respectivos membros suplentes: (a) Sra. Erika Natsumi Matsumoto, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora de identidade RG nº 16.153.725 SSP/SP e inscrita no CPF sob o
nº 086.758.538-23, domiciliada na Cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo, na Av. Professora Maria do Carmo Guimarães Pellegrini, nº 200,
indicado pela Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A;
(b) Sr. Marco Antônio da Gama e Mello Barboza, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 57.285.048-7
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 403.783.736-68, domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº
222, bloco B, 5º andar, indicado pela Sociedade de Participação no
Aeroporto de Confins S.A.; e (c) Sr. Railton Edson dos Santos, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº
14.398.524-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.061.888-88,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Aeroporto Campo de Marte, Av. Santos Dumont, nº 1979, indicado pela
INFRAERO; os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante
assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia; (v) Aceitar o pedido
de renúncia do Sr. Daniel Schmucki, ao cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração e do seu respectivo suplente, Sr. Martin
Eduardo Fernandez Gutierrez. Eleger o Sr. Martin Eduardo Fernandez
Gutierrez, espanhol, casado, chefe de desenvolvimento de negócios
internacionais, portador do passaporte nº AE646521, residente e domiciliado em Zurique, Suiça, indicado pela Sociedade de Participação no
Aeroporto de Confins S.A. para ocupar o cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia, anteriormente ocupado
pelo Sr. Daniel Schmucki, e respectivo membro suplente Sr. Martin
Max Schmidli, suíço, casado, engenheiro, portador do passaporte suíço
nº X2488677, domiciliado em Flughafen Zürich AG, P.O. Box CH8058
Zurique Flughafen, Suíça, em substituição ao Sr. Martin Eduardo Fernandez Gutierrez, com mandato vigente até 09 de março de 2016; (vi)
Aceitar os pedidos de renúncia dos Srs. Leonardo Couto Vianna e Marcus Rodrigo de Senna, respectivamente, dos cargos de membro efetivo
e suplente do Conselho de Administração. Eleger o Sr.Marcus Rodrigo
de Senna, brasileiro, casado, advogado, portador do registro perante a
OAB/SP nº 171.635 e inscrito no CPF/MF sob o nº 517.890.356-00,
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, indicado pela Sociedade de
Participação no Aeroporto de Confins S.A. para ocupar o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração, anteriormente ocupado
pelo Sr. Leonardo Couto Vianna. Eleger o Sr. Ricardo Antonio Mello
Castanheira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG nºMG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o
nº130.218.186-68, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 5º andar, indicado
pela Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. para ocupar o cargo de membro suplente do conselheiro Sr. Marcus Rodrigo de
Senna, todos com mandato vigente até 09 de março de 2016. Fica aprovado que o Sr. Antonio Linhares da Cunha passará a ser membro
suplente do conselheiro efetivo Sr. Paulo Roberto Mazzali Cassoli a
partir desta data; (vii) Fica consignado que a posse dos conselheiros
eleitos residentes no exterior se dará mediante o cumprimento do requisito legal disposto no art. 146, § 2º da Lei n. 6.404/76 e alterações posteriores, e dos demais conselheiros mediante a assinatura do Termo de
Posse a ser lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração; (viii) Diante do disposto acima, consignar a composição do Conselho de Administração da Companhia a partir da presente
data, conforme a seguir: Membros efetivos (i) Sr. Ricardo Bisordi de
Oliveira Lima; (ii) Sr. Paulo Roberto Cassoli Mazzali, (iii) Sr. Marcus
Rodrigo de Senna, (iv) Sr. Martin Eduardo Fernandez Gutierrez, (v) Sr.
Geraldo Moreira Neves, e (vi) Sr. Juliano Alcântara Noman, e respectivos membros suplentes: (i) Sr. Arthur Piotto Filho, (ii) Sr. Antônio
Linhares da Cunha, (iii) Sr. Ricardo Antonio Mello Castanheira, e (iv)
Martin Max Schimidli, sendo mantidos vagos os cargos de suplentes
dos membros do Conselho de Administração indicados pela INFRAERO, os quais serão eleitos posteriormente; e EM MATÉRIA
EXTRAORDINÁRIA:(i) A remuneração global e anual dos membros
do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2015, no valor de até R$6.361.000,00 (seis milhões trezentos e sessenta e um mil reais), não incluídos os valores referentes a
encargos sociais que forem devidos e (ii) o cálculo da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal, que fica estipulada em 10% (dez por
cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, conforme
parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. 8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual foi
lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, é assinada por todos
os presentes. Belo Horizonte, 30 de abril de 2015. Sr. Ricardo Bisordi
de Oliveira Lima, Presidente e Sra. Camila Drumond Andrade, Secretária. Acionistas: Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins
S.A., p. Sr. Paulo Roberto Cassoli Mazzali e INFRAERO, p. Sr. Cláudio Magalhães. Certifico que a presente é cópia fiel da original, lavrada
em livro próprio. Presidente da Mesa: Ricardo Bisordi de Oliveira
Lima, Secretária: Camila Drumond Andrade. JUCEMG nº 5524440 em
12/06/2015 e Protocolo 15/344.475-4 em 26.05.2015. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Carmo do Rio Claro Ltda. SICOOB CREDICARMO. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número
de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000382-7.
CNPJ: 25.743.311/0001-71. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo: 13/04/1989. Data de Início de Atividade: 13/02/1989. Endereço
Completo: Rua Capitão Pero Augusto Correa, 140, Bairro Centro,
CEP:37150-000, Carmo do Rio Claro/MG. Objeto Social: Além de
outras operações que venham a ser permitidas as sociedades cooperativas de crédito: o desenvolvimento de programas de poupança, de
uso adequado do crédito e de prestação de serviços, praticando todas
as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de
crédito prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e
aprimorar a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como
a comercialização e industrialização dos bens produzidos e a formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo. Capital: xxxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxxx. Prazo de
Duração: Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE – Nome – Térm. Mandato – Cargo. 786.656.716-68, Claumi Pio Villela Junior, 30/04/2019,
Conselheiro de Administração. 741.297.836-53, Edson Rodrigo Marinho, 30/04/2017, Diretor Financeiro. 346.029.846-49, Geraldo Majela
Ferreira, 30/04/2019, Conselheiro de Administração. 012.010.346-04,
João Roberto Carielo, 30/04/2019, Conselheiro de Administração.
082.205.406-05, Leonardo Krauss Santana Pereira, 30/04/2019, Conselheiro de Administração. 725.591.446-20, Rodrigo Carvalho Rollim,
30/04/2019, Diretor Financeiro. 034.115.176-97, Rodrigo Reis de Azevedo, 30/04/2019, Presidente do Conselho. Status: xxxxxxx. Situação:
Ativa. Último Arquivamento: 19/06/2015. Número: 5529570. Ato.
006 – Ata de Assembleia Geral Ordinária. Evento(s): 219 – Eleição/
Destituição de Diretores. Empresa(s) Antecessora(s). Nome Anterior –
Nire – Número Aprovação – UF – Tipo de Movimentação. Cooperativa de Crédito Rural de Carmo do Rio Claro Ltda. – CREDICARMO,
xxxxxxx, 3379266, xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa
de Crédito de Carmo do Rio Claro Ltda. – SICOOB CREDICARMO,
xxxxxxx, 4850099, xx, Alteração de Nome Empresarial. Nada mais.
Belo Horizonte, 29 de Junho de 2015, 12:39. (a) Marinely de Paula
Bomfim - Secretária Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial: Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão Campos da Mantiqueira Ltda – SICOOB
CREDICAMPO. Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE: 3140000252-9. CNPJ:
21.661.202/0001-54. Data de Arquivamento do Ato Constitutivo:
05/12/1985. Data de Início de Atividade: 15/09/1985. Endereço Completo: Rua Jeceaba, 107 – Bairro Senhor dos Passos – CEP: 35490-000
– Entre Rios de Minas/MG. Objeto Social: Além de outras operações
que venham a ser permitidas as sociedades cooperativas de crédito: I
– O desenvolvimento de programas de poupança, de uso adequado do
crédito e de prestação de serviços, praticando todas as operações ativas, passivas e acessórias próprias de cooperativas de crédito; II – Prover, através da mutualidade, prestação de serviços financeiros a seus
associados em suas atividades específicas, buscando apoiar e aprimorar a produção, a produtividade e a qualidade de vida, bem como a
comercialização e industrialização dos bens produzidos; e III – A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo. Capital: xxxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxxx. Prazo
de Duração: Indeterminado. Diretoria. CPF/NIRE, Nome, Térm. Mandato, Cargo. 513.980.956-72, Alcides Miranda de Oliveira, 30/04/2019
– Conselheiro de Administração. 278.817.176-53. Carlos Geraldo
Ignacchiti Pimentel, 30/04/2019 – Conselheiro de Administração.
417.854.796-87, Edson José Pinto de Sousa, 30/04/2015 – Diretor
de Operações. 392.773.566-34, Geraldo Magela Pereira de Resende,
30/04/2019 – Conselho de Administração. 154.804.706-63, João
Bosco Firmino dos Reis, 30/04/2019 – Conselheiro Administrativo.
253.827.056-15, Saulo Mascarenhas Ribeiro de Oliveira, 30/04/2019
– Presidente do Conselho. 040.470.746-75, Wagno Almeida Duarte,
30/04/2019 – Conselheiro de Administração. Status: xxxxxxx. Situação: Ativa. Último Arquivamento: 17/06/2015. Número: 5527733. Ato:
006 – Ata de Assembleia Geral Ordinária. Evento(s): 219 - Eleição/
Destituição de Diretores. Empresa(s) Antecessora(s). Nome Anterior,
Nire, Número Aprovação, UF, Tipo Movimentação. Cooperativa de
Crédito Rural Campos da Mantiqueira Ltda – CREDICAMPO, xxxxxx,
3762469, xx, Alteração de Nome Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade
da Federação ou fora dela: Nire, CNPJ, Endereço. 3190165789-7,
21.661.202/0002-35, Avenida Prefeito Telesforo Candido de Resende,
540, Loja 02, Bairro Centro, 36400-000, Conselheiro Lafaiete/MG.
3190182004-6, 21.661.202/0009-01, Rua Nossa Senhora da Guia,
09, Bairro Centro, 36426-000, Cristiano Otoni/MG. 3190172463-2,
xxxxxx, Rua Teófilo Andrade, 83, Bairro Centro, 35494-000, Desterro
de Entre Rios/MG. 3190234428-1, 21.661.202/0011-26, Praça Cassiano Campolina, 45, Bairro Centro, 35490-000, Entre Rios de Minas/
MG. 3190173363-1, xxxxxx, Rua Juscelina Antonia Dias, 110, Bairro
Centro, 35498-000, Jeceaba/MG. 3190173362-3, 21.661.202/0008-20,
Avenida Major Joaquim Rodrigues, 152, Bairro Centro, 36345-000,
Lagoa Dourada/MG. 3190228299-4, 21.661.202/0010-45, Avenida
Mariza de Souza Mendes, 1057, Loja 1, Bairro Soledade, 36420-000,
Ouro Branco/MG. 3190170743-6, 21.661.202/0007-40, Rua Nosso
Senhor do Bonfim, 260, Bairro Centro, 35526-000, Piedade dos Gerais/
MG. 3190173967-2, xxxxxx, Avenida Dr. Aprígio Ribeiro de Oliveira,
220, Bairro Centro, 35495-000, São Brás do Suaçuí/MG. Nada mais.
Belo Horizonte, 30 de Junho de 2015, 15:59. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
12 cm -02 715953 - 1