10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 02/08/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2212 AUTOR : J.P. INDICIADO : E.F.A. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1502867-09.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2103645/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADA : S.L.F.A. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIM
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2265 VARA:5ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PROCESSO :1519537-88.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2187343/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ARAÇA PARK COMÉRCIO E ESTACIONAMENTO LTD VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL P
Disponibilização: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2984 2199 AUTOR : Justiça Pública DECLARANTE : CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0064010-44.2016.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 165/2016 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : O.D.P.E. VARA:2ª VARA DE
Disponibilização: terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3068 2447 PROCESSO :1504659-95.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2128133/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADA : F.S.M.S.S. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1507019-66.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2072728/2019 - São
Disponibilização: terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3068 2448 IP : 2035252/2020 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : A ESCLARECER VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1502490-67.2020.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2026386/2020 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ALPE
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2212 AUTOR : J.P. INDICIADO : E.F.A. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1502867-09.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2103645/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADA : S.L.F.A. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIM
Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2330 DECLARANTE : J.J.P. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0028315-58.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 64/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : K.C.B. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS
Disponibilização: terça-feira, 16 de março de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3238 2496 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1507368-98.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2071399/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : EUCLIDES DE PAULA SOUZA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E
Disponibilização: terça-feira, 16 de março de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3238 2504 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2071537/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : RONALDO JOSÉ NEVES DE CARVALHO VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1507399-21.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2071539/2021 - São Pa
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2206 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1506963-33.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2072080/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇ