10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 27/07/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2978 2139 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 176/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : C.A.P.I. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0005371-62.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 350/2017 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2194 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : ADAILSON COSTA DOS SANTOS VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.1 PROCESSO :1523062-10.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2175230/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : VITOR VARA:SANCTVS - SETOR DE ATEND. DE CRIMES CONTRA INFANTE, IDOSO, DEFICIENTE E VÍT. TRÁF.
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2301 AUTOR : J.P. DECLARANTE : M.C. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0083330-22.2012.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 728/2012 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : G.V.D.C. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Disponibilização: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2984 2198 PROCESSO :1503601-86.2020.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2356892/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : CLAUDIO DO MONTE JUNIOR VARA:DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.2 PROCESSO :0065752-41.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 403/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : M.K.G.E. VARA:2
Disponibilização: sexta-feira, 27 de novembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3177 2308 DECLARANTE : Q.O.L.S.S.S.S.M. ADVOGADO : 337379/SP - Andre Ricardo Godoy de Souza VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0082062-69.2008.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 558/2008 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública DECLARANTE : ATALHO T
Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2341 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ELETROHOT COMÉRCIO E IMP LTDA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0105992-04.2017.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 149/2017 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : H.I. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUT
Disponibilização: sexta-feira, 27 de novembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3177 2059 IP : 264/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : A.P.F. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0079193-60.2013.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 274/2013 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : V.G.T.M.M. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁ
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2348 PROCESSO :1517588-29.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2167043/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : JOSE MARCUS CORDEIRO VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1503102-73.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
Disponibilização: segunda-feira, 16 de março de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3005 2727 CAPITAL PROCESSO :0045467-61.2014.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 33/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : K.S.I.P. ADVOGADO : 299231/SP - Renato Silvestre Marinho VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0057278-47.2016.8.26.0050 CL
Disponibilização: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2968 2701 AVERIGUADO : RAFAEL FERRI VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 PROCESSO :0020511-44.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 31/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : A.C.O. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0102221-81.2018.8.26.0050 CLASSE