5.518 resultados encontrados para lavagem de capitais - data: 09/08/2025
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Processos encontrados
0001153-61.2018.403.6000 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL(Proc. 1575 - DAVI MARCUCCI PRACUCHO) X WILSON DE BARROS CANTERO(MS008480 - JEYANCARLO XAVIER BERNARDINO DA LUZ E MS010163 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DA ROSA E MS015666 - JAKSON GOMES YAMASHITA) X NEIMAR GARDENAL(MS008270 - LUCIANA VERISSIMO GONCALVES E MS010903 - DEIWES WILLIAM BOSSON SILVA) X RICARDO VILELA SILVEIRA ALMEIDA(SP172733 - DANIEL ALBERTO CASAGRANDE E SP221673 - LEANDRO ALBERTO CASAGRANDE) X MICHELE PANASSOLO(SP115274 - EDUARDO REAL
De início, cumpre destacar que o douto Magistrado reconheceu a competência para o processamento e julgamento destes autos e dos de n. 0011794-79.2016.403.6000, n. 0011795-64.2016.403.6000, n. 001179649.2016.403.6000 e n. 0011798-19.2016.403.6000, dada a conexão probatória com o objeto dos autos de n. 0005705-74.2015.403.6000 (fls. 20-21). Para tanto, este Juízo determinou que as ações penais deveriam aguardar em Secretaria até estarem na mesma fase processual, para análise conjunta dos
que não circulou por sua conta bancária nem foi registrado na conta CAIXA, outro elemento evidente de transito de recursos em favor de terceiros ocultos, em face do que não apresentou a autora nenhuma explicação. Tais constatações, que se nota que foram realizadas de forma criteriosa, oportunidade de prova por todos os meios possíveis, concedendo todos os prazos pedidos e análise fundamentada de todos os elementos disponíveis, compõem um conjunto fático probatório apto a justificar
DECISÃOFoi decretada a busca e apreensão das aeronaves de prefixo PP-CMV e PP-TSM, às f. 182/187-v, nos termos do requerimento do Ministério Público Federal de f. 02/06, tendo em vista que a última, que seria supostamente objeto de lavagem de valores obtidos ilicitamente, foi alienada à pessoa de João André Lopes Guerreiro, em possível intento dos investigados João Amorim, Edson Giroto e Flavio Scrocchio de dissipar seu patrimônio. No que concerne à primeira, ela teria sido dada com
Expediente Nº 1889 EMBARGOS DE TERCEIRO 0011611-16.2017.403.6181 - (DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0004259-17.2011.403.6181) BANCO VOLKSWAGEN S.A.(PR039274 - ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI) X DELEGADO DA POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO Vistos.Cuida-se de embargos de terceiro opostos pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, o qual pleiteia o levantamento da restrição judicial que recai sobre o veículo VW Spacefox, placa MGK 7006.O Ministério Público Federal manifestou-se pela extinção do feito, sem re
I - RELATÓRIOJosé Alberto Vanderlei Guimarães ajuizou pedido de restituição de coisas apreendidas, objetivando a devolução do veículo Toyota Hilux, ano/modelo 2009/2009, cor prata, placa HLP 9527. Asseverou ser o proprietário do veículo e que o laudo pericial realizado sobre o bem concluiu não haver irregularidades no automóvel. Alegou, desse modo, que o veículo não interessa ao processo, devendo ser restituído ao requerente. À f. 8, foi determinada a juntada de documentos, o que
JADER RIEFFE JUNIANELLI AFONSO requereu a resti-tuição de coisas apreendidas (f. 02/07), objetivando a liberação dos seguintes bens apreendi-dos no bojo da denominada Operação Lama Asfáltica, nos autos do processo 0003514-85.2017.403.6000: a) um aparelho celular Samsung S7 SM 6935F, IMEI 358809071071908 (item 25 do Termo de Apreensão); b) dois tablets, sendo um ipad de uso de Janaína de Paula Macena, sua esposa, e outro de uso de Giovanni Julianelli Afonso, seu filho (itens 1 e 2 do Ter
JADER RIEFFE JUNIANELLI AFONSO requereu a resti-tuição de coisas apreendidas (f. 02/07), objetivando a liberação dos seguintes bens apreendi-dos no bojo da denominada Operação Lama Asfáltica, nos autos do processo 0003514-85.2017.403.6000: a) um aparelho celular Samsung S7 SM 6935F, IMEI 358809071071908 (item 25 do Termo de Apreensão); b) dois tablets, sendo um ipad de uso de Janaína de Paula Macena, sua esposa, e outro de uso de Giovanni Julianelli Afonso, seu filho (itens 1 e 2 do Ter
SEQUESTRO - MEDIDAS ASSECURATORIAS 0007413-67.2017.403.6105 (DISTRIBUÍDO POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO 0005817-82.2016.403.6105 () ) - DELEGADO DA POLICIA FEDERAL EM CAMPINAS - SP X SEM IDENTIFICACAO(SP087487 - JOSE ROBERTO SILVEIRA BATISTA E SP353220 - RENATO REIS SILVA ARAGÃO E SP143618 - HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA E SP201118 RODOLFO NOBREGA DA LUZ E SP360116 - BRUNA CERONE LOIOLA E SP309227 - DANIEL FRAGA MATHIAS NETTO E SP248847 - EMMANUEL JOSE PINARELI RODRIGUES DE SOUZA E SP29884
pretende que este juízo determine que a autoridade da Polícia Federal interrogue os acusados na presença do seu advogado; d) que este juízo realize pré-questionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, de modo a viabilizar a futura interposição de recursos aos tribunais superiores. Ademais, pretendem e) seja rejeitada a denúncia por inexistência de justa causa para o seu recebimento, inclusive por não existirem indícios da prática de delitos antecedentes